Novosti

Na

 

          Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

                        D N E V N I     R E D

 

1.      Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika,

2.             Predočenje    a) Izvješća o stanju u Društvu – predsjednik Uprave

b) Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih

    financijskih izvješća za 2008.godinu,

3.             Donošenje Odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2008. godinu,

4.             Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008. godine

5.            Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008.god.,

6.             Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora

7.             Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

      8.       Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

 

         Temeljem čl. 280. st. 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i

         Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge po pojedinim točkama dnevnog reda:

 

Ad/2     Prihvaća se predočeno izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja

             godišnjih financijskih izvješća  za  2008.g

Ad/3     Usvaja se Odluka o uporabi dobiti ostvarenoj u 2008. godini,

Ad/4     Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2008. godini,

Ad/5    Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za provedeni nadzor u 2008.g.

Ad/6     Usvaja se Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora:

            -Ivan Mitrović rođ. 24.10.1970., Forkuševci, S. Radića 80a

            -Mihovič Barančić rođ. 09.08.1970., O.I. 15069731 Zagreb, Tijardovićeva 4

Ad/7     Usvaja se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

            -Mihovil Barančić, dipl.oec. O.I. br. 102297977 Zagreb. Jarunska 35

            -Jasna  Gobin,dipl.iur. O.I. br. 100636812 Zagreb, Av. Dubrava 37

            -Tomislav Popović, mr.sc. dipl.ing. O.I.br. 15901972 Zagreb, Horvatovac 37

Ad/8     Nadzorni odbor pod ovom točkom Dnevnog reda predlaže da reviziju Društva u 2009. godini obavlja revizorska tvrtka AŽURNOST-revizija d.o.o. OSIJEK

 

Na Glavnoj skupštini Društva  mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u

Knjigu dionica Društva, na način i pod uvjetima kako je utvrđeno Statutom.

Punomoćnici su dužni priložiti pismene punomoći kod dolaska na

Glavnu skupštinu.

Svi materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati svakog radnog dana

(od ponedjeljka  do petka) od 8 do 12 sati u poslovnim prostorijama Društva,

a pojedinačne informacije mogu se dobiti na telefon 031/801-444.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova sjednica sa istim dnevnim

redom održat će se 14.07.2009.godine (utorak) u  12 sati u sjedištu

Društva, bez obzira na broj prisutnih i moći će valjano odlučivati.

 

Broj: 1397/09.